قرارات الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر 2013
بموجب محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس المنعقدة يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 29 نوفمبر 2013 تحت عدد
M077762/13806843 | والمودع | منه
نظيرين بالمحكمة الابتدائية بصفاقس السجل التجاري يوم 5 فيفري 2013 تحت عدد D81237797/20145909، اتخذت القرارات الآتية التي تمت المصادقة عليها بالإجماع : 1( إن الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر 2013، وبعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل
بولاية | صفاقس | والتقرير | العام | لمراقب
الحسابات المتعلقين بنشاط الشركة خلال السنة المحاسبية 2012، وإلى التقرير الخاص المراقب الحسابات وإلى الإيضاحات والبيانات الضافية التي قدمت إليها،
تصادق على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة خلال السنة المحاسبية 201 وعلى العمليات الواردة بالتقرير الخاص
لمراقبي الحسابات وعلى القوائم المالية المتعلق بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012 كما تم عرضها عليها، كما تصادق على جميع العمليات والإجراءات التي وردت بالحسابات أو الملخصة به.
2( إن الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 13 نوفمبر 2013، تبرئ ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة إبراء تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2012. 3( تقرر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر 2013 تحويل النتيجة السلبية للسنة المحاسبية 2012 للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس والمقدرة بقيمة 6 392 280,176 دينارا إلى حساب "النتائج المؤجلة" كما بينه الجدول التالي : - مجموع خسائر التصرفات السابقة : 15714389,769 دينار.
- الخسائر الناجمة عن السنة المحاسبية 2012 : 6 392 280,176 دينار.
مجموع الخسائر المؤجلة : 22 106 669,945 دينار.
4( تقرر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر 2013 إسناد مكافأة الحضور المخولة لأعضاء مجلس الإدارة والمحدد بمائة وخمسون دينارا لكل عضو عن كل جلسة للمجلس يحضرها بصفة شخصية.
5( تعطي الجلسة العامة العادية للشركة
الجهوية | للنقل | بصفاقس | الملتئمة | يوم
13 نوفمبر 2013 الممثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالإيداع والإشهار القانوني وغيرها لمحضر هذه الجلسة.
6( تقرر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 13 نوفمبر 2013 تعيين مكتب ACB لصاحبه زياد خديم الله ومكتب Cegaudit لصاحبه لطفي الحامي مراقبين لحسابات الشركة الجهوية للنقل بصفاقس ولمجتمع الشركة لسنوات 2013 و2014 و2015.