استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — سيتي كارز

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

سيتي كارز

شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة

مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس

رأس مالها : 13.500.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : 51، نهج علي درغوث، 1001، تونس

السجل التجاري : B0358082007

المعرف الجبائي : 1017529Z/A/M/000 إن المساهمين في شركة سيتي كارز مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 21 ماي 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن مقره بشارع الرئيسي نهج توركانا ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي:

1 - المصادقة على طريقة وآجال الاستدعاء. 2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المتعلق بتصرف تجمع الشركات للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليهما.

3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2013.

4 - الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2013.

5 - الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2013.

6 - تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2013.

7 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2013.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2013.

9 - منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.

10 - إعلام المساهمين باستقالة عضو مجلس إدارة.

11 - إعلام المساهمين بتجاوز عتبة.

12 - تعيين عضو بمجلس إدارة ممثل عن الحائزين لأسهم الشركة خلال العرض بسعر مجدد.

13 - تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.