شركة مصحة الزيتونة
ش.خ.إ رأس مالها : 1 000 000 دينار 65، شارع الشهداء - صفاقس
م.ج : 043401Z
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 15 جوان 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 4 جويلية 2013 تحت عدد 13803388 وصل رقم M003746، تقرر ما يلي :
- تعيين الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الإدارة وذلك لمدة 3 سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي تبت في حسابات السنة المالية 2015، السيد محمد نجيب الكسيبي والسيد حامد شاكر والسيد عصام طافش والسيدة حنان الكسيبي والسيدة إلهام الكسيبي.
- تعيين السيد التيجاني شعبان مراقبا للحسابات لسنوات 2013 و2014 و2015.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 15 جوان 2013 مسجل بنفس القباضة في 4 جويلية 2013 تحت عدد 13503387 وصل M003745 وM003748 ، تقرر ما يلي :
- الترفيع في رأس المال من 1 000 000 دينار إلى 2 000 000 دينار وذلك بالترفيع في القيمة الاسمية للأسهم من 170 دينار إلى 250 دينار للسهم الواحد.
- عملا بمقتضيات القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشركات التجارية تمت المصادقة على فصول القانون الأساسي المنقح في 15 جوان 2013 والمسجل بنفس القباضة في 4 جويلية 2013، تحت عدد 13803390 وصل M003749.
وفقا | للقانون | الأساسي | المنقح | تودع
الوثائق والدفاتر المنصوص عليها بالفصلين 11 و11 مكرر من مجلة الشركات التجارية بالمقر الاجتماعي.
بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المؤرخ في 15 جوان 2013 مسجل بنفس القباضة في 4 جويلية 2013 تحت عدد
13803386 | وصل | M003744، | تقرر
ما يلي :
- تعيين السيد محمد نجيب الكسيبي رئيسا مديرا عاما للشركة وذلك طيلة مدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه السلط الكاملة والنفوذ المطلق لإدارة الشركة.
- تعيين السيدة حنان الكسيبي طافش مديرا عاما مساعدا للشركة وذلك طيلة مدة عضويتها بمجلس الإدارة مع منحها السلط الكاملة والنفوذ المطلق لإدارة الشركة.
يكون إمضاء أحدهما كافيا لإلزام الشركة. تم الإيداع لدى كتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 14 أوت 2013 تحت عدد D81237497.