S.A au capital de 1 000 000 dinars
65, avenue des Martyrs Sfax
M.F : 043401Z
Aux termes du P.V de l'A.G.O tenue le 15 juin 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 4 juillet 2013 sous le n° 13803388, quittance n° M003746, il a été décidé ce qui suit :
- Nommer comme membres du conseil d'administration et ce pour un mandat de 3 ans qui s'achève lors de la tenue de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2015. Mr Mohamed Najib Ksibi, Mr Hamed Chaker, Mr Issam Tafech, Mme Hanene Ksibi et Mme Ilhem Ksibi.
- Nommer Monsieur Tijani Chaabane comme commissaire aux compte pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Aux termes du P.V de l'A.G.E tenue le 15 juin 2013, enregistré à la même recette le 4 juillet 2013 sous le n° 13503387, quittance n° M003745 et M003748, il a été décidé ce qui suit :
- Augmenter le capital social de 1 000 000 dinars pour le porter de 1 000 000 dinars à 2 000 000 dinars et ce par l'augmentation de la valeur nominale de l'action pour le porter de 170 dinars à 250 dinars.
- En application des dispositions de la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales, il a été décidé l'approbation des articles des statuts mis à jour le 15 juin 2013, enregistré à la même recette le 4 juillet 2013, sous le n° 13803390, quittance n° M003749.
Suivant les statuts mis à jour, les documents et registres mentionnés au articles 11 et 11 bis du code des sociétés commerciales doivent être déposés au siège social.
Aux termes du P.V de la réunion du conseil d'administration tenue le 15 juin 2013 enregistré à la même recette le 4 juillet 2013 sous le n° 13803386, quittance n° M003744, il a été décidé ce qui suit :
- Nommer Mr Mohamed Najib Ksibi comme Président Directeur Général de la société et ce durant son mandat d'administrateur avec les pleins pouvoirs.
- Nommer Mme Hanène Ksibi Tafech comme Directeur Général adjoint de la société et ce durant son mandat d'administrateur avec les pleins pouvoirs. La signature de l'un d'eux suffit pour engager la société.
Le dépôt a été effectué au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax le 14 août 2013 sous le n° D81237497.