استدعاء للجلسة الخارقة للعادة — شركة قرطاج هولدينق

استدعاء للجلسة الخارقة للعادة

شركة قرطاج هولدينق

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 150.000 دينار

المقر الاجتماعي : مكتب عدد 9 الطابق الرابع عمارة البرج الأزرق شارع الكويت 8050 الحمامات

المعرف الجبائي : 1304310G/A/M/000 السجل التجاري : 07132952013B

إن السادة المساهمين في رأس مال قرطاج هولدينق مدعوون للحضور للجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 30 أفريل 2014 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر الشركة الكائن عمارة البرج الأزرق شارع الكويت 8050 الحمامات وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

• تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2013.

• تلاوة التقرير العادي والتقرير الخاص لمراقب الحسبات المتعلق بالسنة المالية 2013.

• المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2013.

• توظيف النتائج لسنة 2013.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• قبول استقالة الرئيس المدير العام.

• تعيين رئيس مدير عام جديد.

• إنشاء مقر ثانوي للشركة.

• مسائل مختلفة.

• إعطاء كل الصلاحيات لحامل هذا المحضر أو نظير منه.

ملاحظة | : | يمكن | للمساهمين | الاطلاع

على الموازنة والتقارير المالية ابتداء من يوم 15 أفريل 2014 بمقر الشركة خلال التوقيت الإداري.