استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الاتحاد الدولي للبنوك شركة خفية الاسم رأس
مالها | 196.000.000 | دينار | ومقرها
الاجتماعي 65 شارع الحبيب بورقيبة تونس، المسجلة بالدفتر التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B6151996 والمعرف الجبائي 002708Q، حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 7 ماي 2014 على الساعة الحادية عشرة صباحا بنزل باريس ضفاف البحيرة تونس وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك والقوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر 2013.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المجمع والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2013.
3 - تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بتنفيذ مهامهم.
4 - المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013.
5 - المصادقة على العمليات والإتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 والفصول التالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2013. 8 - الزيادة في عدد أعضاء مجلس الإدارة. 9 - تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد.
10 - الترخيص لإصدار اكتتاب قرض رقاعي. 11 - تفويض.
يمكن للمساهمين الذين يملكون أقل من عشرة أسهم مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة والمسجلة بحساب الأوراق المالية خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة العامة أن يجتمعوا ويفوضوا تمثيلهم لواحد منهم بمقتضى توكيل ممضى من طرفهم يقع تسليمه مباشرة لوكيلهم أو إرجاعه إلى وحدة البورصة والسندات للإتحاد الدولي للبنوك، نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة تونس وذلك خلال ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة.
يمكن لكل مساهم يملك عشرة أسهم أو أكثر
مستوجبة | كاملة | الدفوعات | المطلوبة
والمسجلة بحساب الأوراق المالية خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة العامة حضور الجلسة العادية مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويته أو التصويت بواسطة أي شخص يستظهر بتوكيل خاص.
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة
على | ذمة | المساهمين | بوحدة | البورصة
والسندات للإتحاد الدولي للبنوك نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة تونس وذلك خلال الآجال القانونية.
يعتبر هذا الإعلان دعوة شخصية.