إعلام بدعوة للمساهمين — مركزية حليب الشمال

إعلام بدعوة للمساهمين

مركزية حليب الشمال

ش.خ.إ

المقر الاجتماعي : 6 نهج خير الدين باشا – تونس

إن السادة الشركاء مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع التآمها يوم الثلاثاء 27 ماي 2014

على | الساعة | 10 | صباحا | والساعة

11.30 صباحا بضفاف البحيرة، نهج بحيرة ليمان، 1053 تونس.

جدول أعمال الجلسة العامة العادية :

1- النظر والمصادقة على تقرير مجلس

الادارة | عن | التصرف | للسنة | المحاسبية

20213.

2- النظر في تقرير مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية 2013.

3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2013.

4- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5- توظيف نتائج السنة المحاسبية 2013. 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

7- تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الادارة.

8- تجديد مهام مراقب الحسابات.

جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة : - تحيين القانون الأساسي للشركة.