إعلام بدعوة للمساهمين

إعلام بدعوة للمساهمين

مركزية حليب سيدي بوزيد س ل س ب ش.خ.إ

المقر الاجتماعي : عمارة الدوم، نهج بحيرة ليمان، ضفاف البحيرة – تونس إن السادة الشركاء مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع التآمها يوم الثلاثاء 20 ماي 2014 على الساعة 10 صباحا والساعة 11 صباحا بضفاف البحيرة، نهج بحيرة ليمان، 1053. جدول أعمال الجلسة العامة العادية :

1- النظر والمصادقة على تقرير مجلس

الادارة | عن | التصرف | للسنة | المحاسبية

20213.

2- النظر في تقرير مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية 2013.

3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2013.

4- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5- توظيف نتائج السنة المحاسبية 2013. 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

7- تسمية عضو مجلس إدارة.

8- تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الادارة.

9- تجديد مهام مراقب الحسابات.

جدول أعمال الجلسة العامة العادية :

• تحيين القانون الأساسي للشركة.