استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة المعامل الآلية الصناعية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق المطار كلم 4 المنطقة الصناعية وادي الشعبوني 3071 صفاقس
مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد B111551996
المعرف الجبائي : 011546R
مساهمو شركة المعامل الآلية الصناعية مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي
ستنعقد يوم الخميس 8 ماي 2014 على الساعة الحادية عشر صباحا (11H00) بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2013.
2 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2013.
3 - المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2013.
4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.
5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 6 - الإعلام بتولى مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.
7 - المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
8 - المصادقة على صفة العمليات الحرة.
9 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
10 - تخصيص مبلغ مالي لتمويل صندوق اجتماعي لفائدة العملة لسنة 2014.
11 - مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 12 - قراءة تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات للسنة المالية 2012.
13 - قراءة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2012.
14 - المصادق على تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات للسنة المالية 2012.
15 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2012.
16 - إعادة تعيين مراقب الحسابات.
17 - مسائل مختلفة.
18 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية مودعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل والوكيل.