Société Les Ateliers Mécaniques Industriels
SA au capital social de 5.000.000 D
Siège social : Route de l'Aéroport km 4 Z.I Oued Chaâbouni 3071 Sfax Immatriculée au R.C de Sfax sous le numéro B111551996
Matricule fiscal : 011546R
Les actionnaires de la société les Ateliers Mécaniques Industriels «AM.I» sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 8 mai 2014 à 11 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2013.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013.
3. Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2013.
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2013.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2013.
6. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés pour les administrateurs et le Président Directeur Général.
7. Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
8. Approbation de la qualification des conventions libres.
9. Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général.
10. Affectation d'un montant pour le financement d'un fond social au profit des employés pour l'année 2014.
11. Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
12. Lecture du rapport de gestion relatif au groupe de sociétés de l'exercice 2012.
13. Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés de l'exercice 2012.
14. Approbation du rapport de gestion relatif au groupe de sociétés de l'exercice 2012.
15. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2012.
16. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
17. Questions diverses.
18. Pouvoirs pour formalités.
Les documents se rapportant à l'assemblée générale ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais réglementaires.
Las actionnaires seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandat et du mandataire.