استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2013
الخطاف الورق المقوى
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.000.000 دينار
مساهموا شركة الخطاف الورق المقوى مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2013 التي ستنعقد يوم الأحد 18 ماي 2014 بداية من الساعة التاسعة صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن بطريق تونس كلم 13.5 – سيدي صالح – صفاقس، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2013.
2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2013.
3- المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2013.
4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
5- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومنحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2013.
6- المصادقة عل القوائم المالية لسنة 2013.
7- تبويب النتائج لسنة 2013.
8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
9- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة.
10- تعيين مراقب الحسابات للسنوات المالية 2014 و2015 و2016.
11- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.