Société Al Khoutaf Ondule
Société Anonyme au Capital 4.000.000 dinars
Route de Tunis Km 13,5 Sidi Salah 3091 Sfax
Les Actionnaires de la Société « Al Khoutaf Ondule » sont appelés à assister à l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'exercice 2013 qui sera tenue le dimanche 18 Mai 2014 à partir de neuf heures, au siège social de la société sis à la route de Tunis km 13.5- Sidi Salah - Sfax, et ce pour délibérer de l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2013.
2/ Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013.
3/ Approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2013
4/ Approbation des conventions réglementées prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
5/ Fixation des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et de la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2013.
6/ Approbation des états financiers arrêtés au 31.12. 2013.
7/ Affectation du résultat de l'exercice 2013.
8/ Quitus aux Administrateurs et au Directeur Général.
9/ Information des postes occupés par le Directeur Général et les membres du Conseil d'Administration dans d'autres Sociétés.
10/ Désignation du Commissaire aux comptes pour les Exercices 2014-2015-2016.
11/ Pouvoir pour formalité