استدعاء للجلسة العامة العادية
بورصة الأوراق المالية بتونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10 041 570 دينارا مقسم إلى 1 004 157 سهما بقيمة اسمية ذات 10 دنانير للسهم الواحد
إن السادة المساهمين في مؤسسة بورصة الأوراق المالية بتونس مدعوون لحضور
اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الجمعة 30 ماي 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للمؤسسة بضفاف البحيرة وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1 - النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 3 ديسمبر 2013.
2 - قراءة تقريري مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013 وحول العمليات المنصوص عليها صلب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3 | - | المصادقة | على | تقرير | التصرف
لمجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2013.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 - توظيف النتائج.
6 - تعيين مراقب الحسابات للسنوات المحاسبية 2014 و2015 و2016.
7 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المحاسبية 2014 و2015 و2016.
جميع الوثائق التي تخص هذه الجلسة موضوعة على ذمة جميع المساهمين في المقر الاجتماعي للمؤسسة، 34 شارع البورصة حدائق البحيرة 1053، ضفاف البحيرة 2 تونس.