دعوة إلى اجتماع الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
شركة ديمات خ إ
المقر الاجتماعي : عمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة 1053 تونس
إن السادة المساهمين في شركة ديمات مدعوون للحضور لاجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 26 ماي 2014 على التوالي على الساعة الحادية عشرة صباحا والساعة الثانية بعد الزوال بعمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة للمصادقة على جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- الاطلاع وإمكانية الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المقدم للجلسة العامة الخارقة للعادة.
2- الترفيع في رأس مال الشركة.
3- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي. 4- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
الجلسة العامة العادية :
1- الاطلاع وإمكانية الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2013.
2- الاطلاع على تقارير مراقب الحسابات لسنة 2013.
3- الاطلاع وإمكانية الموافقة على القوائم المالية والحسابات المختتمة في 31 ديسمبر 2013.
4- تبويب النتائج لسنة 2013.
5- الموافقة على الاتفاقيات التي تدخل في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
8- تسمية مراقب الحسابات.
9- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.