استدعاء
إسمنت قرطاج
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 172 134 413 د
المدرج | أ | من | المبنى | الواقع | أمام
سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، مقسم ح ق ج 3-4-1، حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة 2 - 1053 تونس
المعرف الجبائي : 1072172AAM000 عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون الأساسي للشركة فأن كافة المساهمين
ص 2634في شركة إسمنت قرطاج مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 19 ماي 2014 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر نزل ريجنسي الكائن بالمرسى، ضواحي قرطاج - تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالقوائم المالية لسنة 2013 والمصادقة عليه. 2 - قراءة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية لسنة 2013.
3 - قراءة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالاتفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - تحديد مبلغ منحة الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2013.
6 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.
7 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تخصيص النتائج.
9 - المصادقة على تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
10 - تجديد وكالة بعض أعضاء مجلس الإدارة.
11 | - تجديد | مهام مراقبي الحسابات
أو تسمية مراقبي حسابات جدد.
12 - منح سلط.