Société anonyme au capital de 172 134 413 DT
Bloc A de l'immeuble situé en face de l'Ambassade des Etats Unis d'Amérique
Lot HSC 1-4-3, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis.
Mat. Fisc. 1072172 AAM 000.
Conformément à l'article 26 - 4ème paragraphe des statuts, Messieurs les
p. 2594actionnaires de la société CARTHAGE CEMENT sont convoqués en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le 19 mai 2014 à 11 heures à l'hôtel REGENCY sis à La Marsa - Les Côtes de Carthage - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013,
2- Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2013,
3- Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
4- Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
5- Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2013,
6- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2013,
7- Quitus aux administrateurs,
8- Affectation du résultat,
9- Ratification de la cooptation de nouveaux administrateurs,
10- Renouvellement de certains mandats d'administrateurs,
11- Renouvellement de mandat ou nomination des commissaires aux comptes,
12- Pouvoir pour formalités.