استدعاء للجلسة العامة العادية — مصنع الورق الخشبي بالجنوب

استدعاء للجلسة العامة العادية

مصنع الورق الخشبي بالجنوب

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 12.300.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 1.5 صفاقس

المعرف الجبائي : 011599F/A/M/000 السجل التجاري : B1134551997

تدعو شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 10 جوان 2014 على الساعة العاشرة والنصف بمقر المعهد العربي برؤساء المؤسسات فرع صفاقس الكائن بطريق قرمدة كلم 4.5 – صفاقس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1- قراءة والمصادقة على تقارير مجلس غدارة "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" ومجمع "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" المتعلقة بسنة 2013.

2- قراءة تقارير مراقب الحسابات الخاصة بشركة "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" ومجمع "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" المتعلقة بسنة 2013.

3- المصادقة على القوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

4- | المصادقة | على | القوائم | المالية

المجمعة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

5- تبويب نتيجة السنة المالية 2013.

6- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بسنة 2013. 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8- تحديد مبلغ منح الحضور.

9- الترخيص لمجلس إدارة الشركة لتعديل سعر السهم ببورصة الأوراق المالية بتونس. 10- تجديد وتسمية أعضاء مجلس الإدارة. 11- تجديد مهام مراقب الحسابات.

12- إعلام بمهام في إدارة شركة أخرى لعضو مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

13- تفويض لإتمام الإجراءات.

يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 30 يوما قبل انعقاد الجلسة.