Manufacture de Panneaux Bois du Sud
«MPBS»
SA au capital de 12.300.000 Dinars
Siège social : Route de Gabès Km 1.5 - Sfax
Matricule Fiscal : 11599F/A/M/000
RC : B1134551997
Les actionnaires de la - «MPBS» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire, pour le mardi 10 juin 2014 à 10h 30 minutes, au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'entreprise «IACE» section Sfax, sis à route de Gremda Km 4,5- Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société «MPBS» et du groupe «MPBS» de l'exercice 2013,
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes de la Société «MPBS» et du groupe «MPBS» de l'exercice 2013,
3. Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2013,
4. Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2013,
5. Affectation du résultat de l'exercice 2013,
6. Approbation des conventions mentionnées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales relatives à l'exercice 2013,
7. Quitus aux membres du conseil d'administration,
8. Fixation du montant des Jetons de présence,
9. Autorisation accordée au conseil d'administration de la Société pour la régulation du cours à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis,
10. Renouvellement et nomination des membres du conseil d'administration,
11. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
12. Déclaration de fonctions occupées par le Président Directeur Général et un administrateur dans une autre société, et
13. Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 30 jours avant la date de la réunion.