شركة ساداف
شركة خفية الإٍسم
المقر الاجتماعي : محضنة المؤسسات – بمركز البعد التكنولوجي بنابل
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2014 مسجل بالقباضة المالية بنهج فرنسا – نابل بتاريخ 21 أفريل 2014 تحت عدد 14701209 وصل عدد M019136 والذي أودعت منه نسختان بالمحكمة الابتدائية بنابل بتاريخ 24 أفريل 2014 تحت عدد 201420189، تقرر ما يلي :
- يصادق جميع المساهمين في رأس مال الشركة على الموازنة المالية وعلى تقرير مجلس الادارة المتعلقان بسنة 2012.
- تخصيص النتيجة المحاسبية لسنة 2012 ضمن النتاج المؤجلة.
- إبراء ذمة كافة أعضاء مجلس الادارة.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وبتقرير مراقب الحسابات.
- تحديد منحة الحضور بالنسبة لكل عضو مجلس الإدارة لسنة 2012 بمبلغ 500 دينار.
- تجديد تسمية أعضاء مجلس الإدارة التاليين لفترة نيابية أخرى تمتد من سنة 2013 إلى غاية إنعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2015.
- السيدة كوثر قاسم حرم حليم.
- السيد فاروق قاسم.
- السيد عبد السلام قاسم.
- شركة الاستثمار العصري (سيم سيكار) في شخص ممثلها القانوني.
- تسمية مكتب "فيناكو" « FINACO «
لصاحبه | السيد | يحي | الرواتبي | كمراقب
حسابات للفترة النيابية الممتدة من سنة 2013 إلى سنة 2015 أي إلى غاية إنعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2015.