SADEF - S.A
Siège social : Pépinière des Entreprises Elan technologique, Nabeul
Suivant P.V de l'assemblée générale extraordinaire, tenue le 28/3/2014, enregistré à la recette des finances rue de France - Nabeul, le 22/4/2014, sous le n° 14701209, quittance n° M019136, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Nabeul le 24/4/2014 sous le n° 201420189. Il a été décidé ce qui suit :
- Les actionnaires approuvent les états financiers relatifs à l'exercice 2012, dans leur intégralité, ainsi que le rapport de gestion.
- Affecter le résultat de l'exercice 2012, dans le compte « résultat reporté ».
- Donner quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2012.
- Approuver sans réserve les conventions visées à l'article 200 du CSC et évoquées dans le rapport du commissaire aux comptes.
- Fixer les jetons de présence à attribuer aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2012, à 500 dinars par administrateur.
- Renouveler le mandat des administrateurs.
- Mme Kaouther Kacem épouse Hlaiem.
- Mr Farouk Kacem.
- Mr Abdessalem Kacem.
- SIM-SICAR représenté par son représentant légal pour une période de trois années (2013, 2014-2015) et ce jusqu'à la tenue de l'A.G.O appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.
- Nommer le cabinet FINACO représenté par Mr Yahia Rouatbi en tant que commissaire aux comptes de la société SADEF, pour trois années (2013, 2014-2015) et ce jusqu'à la tenue de l'A.G.O appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.