شركة رحاب

شركة رحاب

شركة خ إ

رأس مالها : 3 658 000 د

نزل حمامات الريجنسي – الحمامات

بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 1 أفريل 2014 مسجل بالقباضة المالية

بالحمامات في 22 أفريل 2014 تحت عدد 39215/14801697 تقرر ما يلي :

• تجديد نيابة جميع أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2014 و2015 و2016 وبالتالي سيكون المجلس متكونا من السيدين مصطفى بن مبروك وإياد بن مبروك وكذلكن السيدة فاتن مصطفى كمال.

• منح الرئيس المدير العام سلطات خاصة.

بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 1 أفريل 2014 مسجل بالقباضة المالية بالحمامات في 22 أفريل 2014 تحت عدد 39210/14801696 تقرر تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد مصطفى بن مبروك للسنوات 2014 و2015 و2016.

الإيداع : تم إيداع نظيرين من المحضرين

21 جوان 2013، هذا المحضر الذي سجل بالقباضة المالية بنهج محمد معروف بسوسة وصل M070206 عدد التسجيل 13 703 025

وقد | أودع نسختان من هذا | المحضر

بكتابة | المحكمة | الابتدائية | بسوسة

الكتابة التجارية تحت عدد 201416437 بتاريخ 7 أفريل 2014 تم اتخاذ القرارات التالية :

1- المصادقة على تقرير النشاط الذاتي للشركة الأم للمجموعة الفرعية لتوب نات موازنة 2012.

2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات الذي وقع توقيفه في موفى ديسمبر 2012 وقد

صادقت | الجلسة | العامة | على | القوائم

المالية الذاتية للشركة الأم للمجموعة الفرعية لتوب نات مع أخذ الإحترازات المنصوص عليها بتقرير المراقب بعين

• السيد محمد الفارسي : كعضو ثاني

بمجلس | إدارة | الشركة | ممثل | لتونس

للاتصالات.

• السيد فاضل كريم : كعضو ثالث

بمجلس | إدارة | الشركة | ممثل | لتونس

للاتصالات.

• السيد ماتيو قافالي : كعضو رابع

بمجلس | إدارة | الشركة | ممثل | لتونس

للاتصالات.

• السيد الحبيب صميدة : كعضو بمجلس الإدارة ممثل شركة سوتيتال.

وقد تم تعيين لمدة ثلاث سنوات تبتدئ في 21 جوان 2013 وتنتهي في 20 جوان 2016.

10- ضبط مكافآت الحضور بحساب ألفي دينار لكل عضو وعن كل سنة وذلك انطلاقا من 1 جانفي 2012.

المذكورين | أعلاه | لدى | كتابة | المحكمة | الإعتبار.