استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف بنك الإسكان للرقاع

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف بنك الإسكان للرقاع

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

متفرعة عن بنك الإسكان

عمارة تأمينات سليم تقسيم الوكالة العقارية للسكنى ب س/5 - طابق 3 مركز العمراني الشمال - تونس -

السادة المساهمون لسيكاف بنك الإسكان للرقاع مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 23 ماي 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الإسكان الكائن بنهج الهادي نويرة 1030 تونس الطابق 14، وذلك لمداولة جدول الأعمال التالي :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المؤسسة للسنة المالية 2013.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2013.

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المحاسبية 2013.

• تخصيص نتائج السنة المالية 2013.

• تحديد مكافاة الحضور.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تسمية عضو جديد لمجلس الإدارة.

• تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة. - مسائل مختلفة.

ليكن في علم المساهمين أن المستندات المتعلقة بالجلسة وضعت تحت تصرفهم بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة

تأمينات سليم تقسيم الوكالة العقارية للسكنى ب س/5 - طابق 3، مركز العمراني الشمال - تونس.