استدعاء للجلسة العامة العادية — تونس لمجنبات الألمنيوم

استدعاء للجلسة العامة العادية

تونس لمجنبات الألمنيوم

TPR

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 45.000.000 دينار

مقرها : المنطقة الصناعية سيدي رزيق - نهج المعامل – مقرين 2033

المعرف الجبائي : 002660/R/A/M/000 السجل التجاري : B186061997

إن السادة المساهمين في شركة تونس لمجنبات الألمنيوم TPR، مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 17 جوان 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال بدار المؤسسة (المعهد العربي لرؤساء المؤسسات) بالشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة ثم المصادقة على تقرير مجلس الادارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2013.

2/ تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2013.

3/ تلاوة تقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2013.

4/ المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2013.

5/ المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2013.

6/ تخصيص نتائج السنة المالية 2013.

7/ | المصادقة | على | الاتفاقات | المنظمة

المنصوص عليها بالفصول 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

8/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرفهم للسنة المالية 2013.

9/ الترخيص لمجلس الإدارة لشراء وإعادة بيع أسهم الشركة.

10/ تحديد مكافآة الحضور لأعضاء مجلس الادارة.

11/ تحديد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

12/ تعيين أو تجديد عضوية أعضاء مجلس

الادارة | للسنة | المالية | 2014 | و2015

و2016.

13/ تعيين أو تجديد عضوية مراقبي الحسابات للسنوات المالية 2014 و2015 و2016.

14/ منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

الوثائق المتعلقة بمداولات الجلسة العامة العادية سيقع وضعها على ذمة المساهمين خمس عشر يوما قبل إنعقاد الجلسة العامة بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية بسيدي رزيق نهج المعامل – 2033 مقرين.