Tunisie Profilés Aluminium T'PR
SA au capital de 45.000.000 Dinars
Siège social : ZI Sidi Rezig - Rue des Usines - 2033 Mégrine
RC : B186061997
M. F : 002660/R/A/M/000
Les Actionnaires de la Société Tunisie Profilés Aluminium TPR, sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mardi 17 Juin 2014 à 15H00 à la Maison de l'Entreprise sise à l'Avenue Principale 1053 les Berges du lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2013.
2- Lecture des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2013.
3- Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2013.
4- Approbation des états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2013.
5- Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2013.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2013.
7- Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales.
8- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2013.
9- Autorisation au Conseil d'Administration d'acheter et de revendre les propres actions de la société.
10- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration.
11- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit.
12- Nomination ou renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
13- Nomination ou renouvellement des commissaires aux comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
14- Pouvoirs en vue de formalités.
Les documents destinés aux délibérations de l'assemblée générale ordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société quinze jours avant la date de la tenue de l'assemblée.