استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة التجاري ليزنق

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التجاري ليزنق

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 21.250.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أناسي ضفاف البحيرة تونس

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة التجاري ليزنق مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر الشركة بنهج البحيرة مر بحيرة أناسي ضفاف البحيرة تونس وذلك يوم الثلاثاء 27 ماي 2014 على الساعة الرابعة 16.00 بعد الزوال للتداول على جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالنشاط والتصرف إلى نهاية السنة المحاسبية 31 ديسمبر 2013.

2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات إلى نهاية السنة المحاسبية 31 ديسمبر 2014.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة إلى نهاية 31 ديسمبر 2013.

4- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة وفقا لمقتضيات الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والقانون عدد 65-2001 المتعلق بمؤسسات القرض. 5- إعفاء ذمة المتصرفين بالنسبة للسنة المحاسبية 2013.

6- تخصيص نتائج السنة المحاسبية لسنة 2013.

7- تحديد منحة الحضور بالنسبة لسنة 2013.

8- تحديد منح الأعضاء الدائمين للجنة التدقيق الداخلي واللجنة التنفيذية للقروض ولجنة المخاطر لسنة 2014.

9- طرح قروض رقاعية وقروض رقاعية مقترنة بشرط.

10- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة أو من ينوبهم مدعوون للحضور في هذه الجلسة مع العلم أن مطبوعات التفويض موضوعة على ذمتكم لدى الوسطاء بالبورصة على أن يتم إمضاؤها في أجل خمسة أيام قبل

انعقاد الجلسة لتمثيل موكليهم.