ATTIJARI LEASING
SA au capital de 21.250.000 DT
Rue du Lac d'Annecy 1053 les Berges du Lac. Tunis
MF : 496311PAM000
RC : B125651997
Messieurs les actionnaires de la société Attijari leasing sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le 27 mai 2014 à 16 heures au siège de Attijari Leasing, rue du Lac d'Annecy, les berges du lac- Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'AGO sur l'activité et les états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2013
2- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2013;
3- Approbation des rapports du Conseil d'Administration ainsi que des états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2013;
4- Approbation des opérations et des conventions visées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ainsi que la Loi n° 2001-65 relative aux établissements de crédits;
5- Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2013;
6- Affectation des résultats de l'exercice 2013;
7- Fixation des Jetons de Présence pour l'exercice 2013;
8- Fixation des rémunérations des membres du comité Permanent d'Audit Interne et du comité des crédits et du comité risque pour l'exercice 2014;
9- Emission d'emprunts obligataires et subordonnés;
10- Pouvoirs.
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à cette réunion ou à se faire représenter. A cet effet, des procurations sont disponibles auprès
de vos intermédiaires en bourse et doivent être remplies dans un délai de 5 jours avant la tenue de l'Assemblée pour se faire représenter.