الجلسة العامة العادية

الجلسة العامة العادية

سيفيب بنك الإسكان

شركة الهندسة المالية والوساطة بالبورصة

مقرها | الاجتماعي | : | المركز | العمراني

الشمالي الطابق الثالث عمارة تأمينات سليم تقسيم الوكالة العقارية للسكنى 1003 تونس

قرر مجلس إدارة شركة سيفيب بنك الإسكان المنعقد في 30 أفريل 2014 استدعاء الجلسة العامة العادية ليوم الثلاثاء 3 جوان 2014 على الساعة الثالثة مساءا في المقر الاجتماعي الكائن بالمركز العمراني الشمالي الطابق الثالث تقسيم الوكالة العقارية للسكنى وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

2- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات بالنسبة للقوائم المالية لسنة 2013.

3- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات فيما يتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 لمجلة الشركات التحارية.

4- المصادقة على القوائم االمالية لسنة 2013 والعمليات المنصوص عليها في

الفصول | 200 | و475 | لمجلة | الشركات

التجارية.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- توزيع الأرباح.

7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وتعيين عضو جديد بمجلس الإدارة وذلك للسنوات 2014 و2015 و2016.

8- تجديد مهام مراقب الحسابات.

9- التفويضات.