Société d'Ingénierie Financière & d'Intermédiation en Bourse
SIFIB-BH
Siège social : Centre Urbain Nord 3ème étage Imm. Assurances Salim Lot AFH 1003 Tunis
Le Conseil d'Administration de la SIFIB-BH réuni le 30 Avril 2014 a décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire des actionnaires pour le mardi 3 Juin 2014 à 15 h au siège de la société, centre urbain nord
Immeuble Assurances Salim Lotissement AFH/BC5 Bloc B 36mc étage 1003 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2013;
2/ Lecture du rapport Général du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2013;
3/ Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
4/ Approbation des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
5/ Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2013;
6/ Affectation des résultats;
7/ Renouvellement du mandat des administrateurs et désignation d'un nouveau membre du Conseil d'Administration pour les exercices 2014-2015-2016;
8/ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
9/ Pouvoirs à donner.