دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية
شركة الأمان للصحة خ.إ
رأس المال الاجتماعي : 34.375.000 دينار المقر الاجتماعي : عمارة فضاء قرطاج، المبنى أ، حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة، 1053، تونس
السجل التجاري : عدد ب 24188932009 المعرف الجبائي : 1126056ت
تدعو شركة الأمان للصحة خ.إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 10 جوان 2014، على الساعة الثانية بعد الزوال، بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة فضاء قرطاج، المبنى ا، حدائق البحيرة، 1053، ضفاف البحيرة، تونس وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الادارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2013.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2013 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2013 وتبويب النتائج.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
5- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الادارة.
6- تحديد منحة الحضور للسنة المالية 2014.
7- تحديد منحة أعضاء لجنة المراقبة الدائمة للسنة المالية 2014.
8- إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الادارة.
9- نفوذ.