Société AMEN SANTE S.A
Société Anonyme au capital de 34.375.000 dinars
Siège social : Immeuble Espace Carthage, bloc A, Les Jardins du Lac, les Berges du Lac, 1053, Tunis
Registre de commerce : B24188932009
Matricule fiscale : 1126056 T
Messieurs les Actionnaires de la Société AMEN SANTE S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 10 juin 2014 à 14h00 au siège social de la société sis à l'immeuble Espace Carthage, bloc A, les Jardins du Lac, 1 057 - les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2013.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2013 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des états financiers clos le 31 décembre 2013 et affectation des résultats.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Ratification de la cooptation d'un administrateur.
6- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2014.
7- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2014.
8- Informations de l'assemblée générale ordinaire des déclarations d'administrateurs.
9- Pouvoirs.