دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الغير عادية
سوترابات العقارية خ إ
رأس المال : 31 685 000 دينارا
نهج 8612، ممر عدد 4 – المنطقة الصناعية الشرقية 1 – 2035 تونس قرطاج
السجل التجاري : B1102661996
المعرف الجبائي : 01514C/P/M/000 تدعو شركة "سوترابات العقارية خ إ" السادة المساهمين للحضور يوم الخميس 29 ماي
2014 للجلسة العامة العادية على الساعة الثانية بعد الزوال وللحضور للجلسة العامة الغير عادية على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن عدد 54 نهج 8612 – المنطقة الصناعية الشرقية 1 – 2035 تونس – قرطاج، وذلك للتداول جدول الأعمال التالي :
1/ الجلسة العامة العادية :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف والنشاط السنة المالية 2013.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2013 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013 وتخصيص النتائج المالية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية مراقب حسابات.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
2/ الجلسة العامة الغير عادية :
- زيادة في رأس مال الشركة.
- تحيين الفصل 6 من القانون الأساسي.
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.