«SOTRABAT IMMOBILIERE S.A»
Capital social : 31 685 000 Dinars
Rue 8612, Impasse n°4 - Zone Industrielle - La Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage
MF : 001514C/P/M/000
RC : B 1102661996
M. les actionnaires de la Société «Sotrabat Immobilière S.A», sont convoqués le jeudi 29 mai 2014 en assemblée générale ordinaire à 14h, et en assemblée générale extraordinaire à 15h00, au siège de la société sis Rue 8612 - Zone Industrielle - La Charguia 1 - 2035 Tunis - Carthage à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société et les opérations relatives à l'exercice 2013.
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes du dit exercice et sur les opérations visées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciale.
- Examen et approbation des états financiers afférents à l'exercice 2013 et affectation des résultats.
- Quitus des administrateurs.
- Nomination d'un commissaire aux comptes.
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
2- Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire;
- Augmentation de capital de la société.
- Modification de l'article 6 des statuts.
- Pouvoirs à donner.