استدعاء للجلسة العامة العادية — الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "فايزير تونيزي خ ا"

استدعاء للجلسة العامة العادية

الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "فايزير تونيزي خ ا"

شركة خفية الاسم

راس المال : 2.744.000 دينار

المقر الاجتماعي : قرين سنتر - نهج بحيرة كنسطونس - بلوك س 3 ضفاف البحيرة - 1053 تونس

الرقم الجبائي : 632916C

• تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 18 أفريل 2014 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 26 ماي 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ المعاينة والمصادقة على التقرير الإداري للنشاط المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 30 نوفمبر 2013.

2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 30 نوفمبر 2013.

3/ المصادقة على الاتفاقات القانونية.

4/ إسناد نتائج للسنة المحاسبية المغلقة في 30 نوفمبر 2013.

5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6/ تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

7/ تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات.

8/ تحديد مبالغ حق الحضور.