تأمينات مغربية

تأمينات مغربية

شركة خفية الإسم

شركة التأمين وإعادة التأمين

رأس مالها : 30.000.000 دينارا

مقرها | الاجتماعي | : | زاوية 64 نهج

فلسطين / 22 نهج العربية السعودية – 1002 تونس البلفيدير

السجل التجاري تونس : B16657/1997 المعرف الجبائي : 1629N

طبقا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 3 أفريل 2014 السادة المساهمين بشركة تأمينات مغربية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الخميس 29 ماي 2014 على الساعة الثانية عشر بعد الزوال بمقر الشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :

تأمينات مغربية :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقبي الحسابات حول السنة المالية 2013 والقوائم المالية لنفس هذه السنة المالية.

2- قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول السنة لمالية 2013.

3- المصادقة إن اقتضى الأمر على هذه التقارير وعلى القوائم المالية لسنة 2013. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسيير السنة المالية 2013.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 6- تحديد مبلغ منح الحضور بعنوان السنة المالية 2013.

7- تحديد مبلغ المنحة المخصصة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

8- عضوية أعضاء مجلس الإدارة.

9- عضوية مراقب حسابات.

مجمع تأمينات مغربية – تأمينات مغربية – تأمينات مغربية للحياة – تأمينات مغربية العقارية – المغربية المالية شركة استثمار ذات رأس مال تنمية – مغربية للخدمات.

1- النظر في تقرير التصرف للمجمع.

2- النظر في تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2013 والقوائم المالية المجمعة لنفس هذه السنة.

3- المصادقة على تقرير التصرف للمجمع

وعلى | القوائم | المالية | المجمعة للمجمع

والخاصة بالسنة المالية 2013.

ترسل جميع التفويضات إلى مقر الشركة في ظرف خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة المذكورة أعلاه.

وليكن في علم السادة المساهمين أن جميع الوثائق المنصوص عليها قانونا موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.

يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل مساهم.