استدعاء للجلسة العامة العادية — مصرف توزيع الخشب

استدعاء للجلسة العامة العادية

مصرف توزيع الخشب

Promobois

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 500 000 دينار

طريق تينور كلم 10.5 - صفاقس

الدفتر التجاري : B1140371997

المعرف الجبائي : 418719B/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأسمال شركة مصرف توزيع الخشب "بروموبوا" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين الثلاثين من شهر جوان 2014 على الساعة الخامسة والنصف مساءا بمقر الشركة : طريق تنيور كلم 10.5 - بصفاقس وذلك قصد المداولة في جدول الأعمال التالي :

1/ قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2013.

2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

3/ المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2013.

4/ المصادقة على القوائم المالية 2013.

5/ تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 6/ المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 7/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

8/ مسائل مختلفة.

9/ منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

هذا ونعلمكم أن الوثائق المنصوص عليها قانونيا ستكون على ذمتكم بمقر الشركة للإطلاع عليها في الآجال القانونية.