Pour le lundi 30 juin 2014
Société PROMOBOIS
Société anonyme
Capital de 500 000 dinars
Siège social : Route de Téniour km 10.5 - Sfax
R.C. : B1140371997
Matricule Fiscal : 418719B
Messieurs les actionnaires de la Société «PROMOBOIS» sont invités à se réunir au siège social de la Société à Sfax, sise Route de Téniour km 10.5 - Sfax, le lundi 30 juin 2014 en :
- Assemblée générale ordinaire à 17 heures 30 mn à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Examen de rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2013
2/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3/ Approbation du rapport de gestion de l'Exercice 2013
4/ Approbation des états financiers de l'exercice 2013
5/ Affectation des résultats de l'exercice 2013
6/ Approbation des conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales sur l'exercice 2013.
7/ Quitus à l'administrateur.
8/ Question diverses.
9/ Pouvoirs.
Les documents seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant les délais légaux.