استدعاء — "مخابر قالفارما"

استدعاء

"مخابر قالفارما"

رأس مالها : 10.750.000 دينار

مقرها : طريق المهدية كلم 10.5 – 3054 صفاقس – تونس

المعرف الجبائي : 420887N/A/M/000 يدعو مجلس إدارة "مخابر قالفارما" كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 21 جوان 2014 على الساعة الخامسة مساء بمقر "مخابر قالفارما" الكائن بطريق المهدية كلم 10.5 – صفاقس، للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• تلاوة تقرير مجلس الادارة للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2013.

• تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص

لمراقب | الحسابات | لنفس | السنة | المالية

2013.

• النظر والمصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية 2013.

• النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.

• تبويب نتائج السنة المالية 2013.

• ضبط قيمة منحة الحضور.

• النظر والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية.

• تلاوة تقرير مجلس الادارة حول نشاط مجمع "قالفارما" لسنة 2013.

• تلاوة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2013.

• النظر والمصادقة على تقرير مجلس الادارة حول نشاط مجمع "قالفارما" لسنة 2013. - النظر والمصادقة على القوائم المالية لأعمال التصرف للسنة المالية 2013.

• مسائل مختلفة.

وليكن في علم السادة المساهمين ان تقرير مجلس الادارة والوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.