استدعاء للجلستين العامة العادية — والخارقة للعادة

استدعاء | للجلستين | العامة | العادية

والخارقة للعادة

شركة التنمية الفلاحية لخماس - سليانة رأس مالها : 2.096.480 د

المقر الاجتماعي : القنطرة 6100 سليانة المرغوب من السادة المساهمين في رأس مال شركة التنمية الفلاحية لخماس - سليانة - الحضور بالجلسة العامة العادية السنوية والجلسة العامة الخارقة وذلك يوم الثلاثاء 3 جوان 2014 على التوالي على الساعة العاشرة النصف ومنتصف النهار بالمقر الاجتماعي للبنك الوطني الفلاحي - نهج الهادي نويرة - تونس للمداولة في :

1 - جدول أعمال الجلسة العامة العادية : 1 - المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.

2 - النظر في تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2013/2012.

3 - النظر في تقارير مراقب الحسابات لسنة 2013/2012.

4 - المصادقة عند الاقتضاء على تقرير

مجلس | الإدارة | والقوائم | المالية | لسنة

2013/2012.

5 - إبراء ذمة المتصرفين.

6 - تبويب نتائج سنة 2013/2012.

7 - تحديد قيمة بدل الحضور التي تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013/2012. 8 - تسمية عضو مجلس إدارة جديد.

2 - جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 - تطبيق ما جاء بالفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

الوثائق الخاصة بالجلستين العامة العادية والخارقة للعادة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالقنطرة 6100 سليانة.