Société de Développement Agricole
Lakhmes - Siliana
Société Anonyme au capital de : 2.096.480 dinars
Siège social : El-Gantra 6100 Siliana
Messieurs les actionnaires de la Société de Développement Agricole
Lakhmès - Siliana, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle et assemblée générale extraordinaire qui auront lieu le mardi 3 juin 2014 successivement à 10h30, et à 12h00 au siège de la B.N.A, rue Hédi Nouira – Tunis, à l'effet de délibérer sur :
1. L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
1. Ratification du retard de la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
2. Examen du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2012, 2013.
3. Examen du rapport général du commissaire aux comptes de l'exercice 2012-2013.
4. Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes de l'exercice 2012-2013.
5. Approbation desdits rapports, du bilan et des comptes de l'exercice 2012-2013,
6. Quitus aux administrateurs.
7. Affectation du résultat.
8. Fixation des indemnités allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence.
9. Cooptation d'un administrateur.
2. L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
1. Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
Les documents destinés à l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société sis à El Gantra - 6100 Siliana.