استدعاء للجلسة العامة العادية — بنك تونس والامارات

استدعاء للجلسة العامة العادية

بنك تونس والامارات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 90.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 5 مكرر نهج محمد بدرة – 1002 تونس

معرفها الجبائي : 015094B

إن السادة المساهمين العاديين في رأس مال بنك تونس والإمارات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 18 جوان 2014 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :

1- النظر في تقريري التصرف لمجلس الادارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

2- النظر في التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

3- النظر في تقريري التصرف لمجلس الادارة وفي القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

4- النظر في تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

5- المصادقة على تقريري مجلس الادارة والقوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2013. 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن تصرفهم للسنة المالية 2013.

7- توظيف نتائج السنة المالية 2013.

8- توزيع الأرباح على حاملي الأسهم ذات الأولوية في الربح.

9- تحديد بدل الحضور.

10- تعيين أعضاء جدد لمجلس الادارة

توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة الأعضاء بمقر البنك وذلك خلال المدة القانونية.