استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين — الشركة الصناعية للأجهزة والآلات

استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين

الشركة | الصناعية | للأجهزة | والآلات

الكهربائية

"سيام"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 14.040.000 دينار

المنطقة الصناعية قرنبالية 8030

س ت : B1126321997

م ج : 011723QAM000

يدعو مجلس الادارة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الإربعاء 11 جوان 2014 على الساعة التاسعة صباحا وذلك بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بدار المؤسسة الشارع الرئيسي نهج بحيرة تركانا – 1053 ضفاف البحيرة – تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الادارة حول تصرف سنة 2013.

2- النظر في التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المختوم في 31 ديسمبر 2013. 3- التلاوة والمصادقة على القوائم المالية وتقرير النشاط لشركة "سيام" المختومة في 31 ديسمبر 2013.

4- | التلاوة والمصادقة على | الاتفاقيات

المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية

5- توزيع نتيجة السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

6- النظر في تقرير النشاط لمجمع "سيام". 7- التلاوة والمصادقة على القوائم المالية

المجمعة لمجمع | "سيام" | المختومة في

31 ديسمبر 2013.

8- النظر في تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لمجمع "السيام" المختومة في 31 ديسمبر 2013.

9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة في تصرفهم للسنة المحاسبية 2013.

10- تحديد منحة الحضور لفائدة أعضاء مجلس الادارة.

11- إعلام المساهمين بتجاوز العتبات في رأس مال الشركة وسير عملية إعادة شراء الأسهم الذاتية.