استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة حنبعل للإيجار المالي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 28.700.000 دت
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالاران، عمارة التريكي
ضفاف البحيرة 1053 تونس
س ت ش : 138962001 ب
إن المساهمين في رأس مال شركة "حنبعل للإيجار المالي" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 9 جوان 2014 على الساعة الثانية والنصف
بعد | الزوال | بالمعهد | العربي | لرؤساء
المؤسسات الكائن بالشارع الرئيسي نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : - تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلق بالنشاط والتصرف صلب الشركة والمجمع للسنة المحاسبية 2013.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2013.
- المصادقة على التقارير المذكورة أعلاه وعلى القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2013.
- المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
- إعفاء ذمة المتصرفين للسنة المحاسبية 2013.
- تبويب النتيجة للسنة المحاسبية 2013. - المصادقة على تعيين عضوين مستقلين بمجلس الإدارة خلفا لمن سبقهما.
- انتخاب عضو بمجلس الإدارة ممثلا لصغار المساهمين في الشركة إثر عملية الترفيع في رأس المال عن طريق إدراج أسهم ببورصة تونس للأوراق المالية.
- | الترخيص | لمجلس | الإدارة | بإصدار
قروض رقاعية لسنة 2014 و2015 في حدود 100 مليون دينار وتحديد شروط وأحكام إصدارها.
- تحديد منح الحضور لسنة 2014.
- تحديد أجور أعضاء اللجنة المستمرة للتدقيق الداخلي ولجنة المخاطر لسنة 2014.
- الترخيص لمجلس الإدارة لشراء وإعادة بيع أسهم الشركة لمدة 3 سنوات طبقا لأحكام الفصل 19 من القانون عدد 94-117.
- مسائل مختلفة.