Société Hannibal Lease Société anonyme
Au capital de 28.700.000 DT
Siège social : Rue du Lac Mâlaren, Imm Triki, Les Berges du Lac - 1053 Tunis
RCS : B138962001
Messieurs les actionnaires de Hannibal Lease S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 9 juin 2014 à 14 H 30 à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise sis au boulevard principal Rue du Lac Turkana 1053 Les Berges du Lac à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion de Hannibal Lease et sur l'activité du Groupe relatifs à l'exercice 2013,
- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les Etats Financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2013,
- Approbation des Etats Financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2013,
- Approbation des opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat 2013,
- Ratification de la cooptation de deux administrateurs indépendants en remplacement de leurs prédécesseurs,
- Election, par les actionnaires acquéreurs de nouvelles actions émises dans le cadre de l'OPS, d'un nouveau membre du conseil d'administration représentant les intérêts des actionnaires personnes physiques autres que les actionnaires principaux;
- Autorisation au conseil d'administration d'émettre un ou plusieurs emprunts obligataires ordinaires et/ou subordonnés en 2014 et en 2015 dans la limite de cent millions de Dinars et d'en fixer les conditions et modalités ;
- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2014 ;
- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit interne et du comité des risques relatifs à l'exercice 2014 ;
- Autorisation au conseil d'administration de la société d'acheter et de revendre ses propres actions en vue de réguler leurs cours boursier et ce pour une période de trois ans conformément à l'article 19 de la loi 94-117.
- Questions diverses.