استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2013
للشركة التونسية لإعادة التأمين
"الإعادة التونسية" ش خ إ
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 75.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 12، نهج اليابان مونبليزير ص ب 29 - 1073 تونس
إن مساهمي الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" شركة خفية الاسم رأس مالها 75.000.000 مليون دينار، مقرها الاجتماعي 12 نهج اليابان مونبليزير ص ب 29 - 1073 تونس، مدعوون إلى اجتماع
الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 10 جوان 2014 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الشيراتون - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف السنة المحاسبية 2013 المصادقة عليه.
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب
الحسابات | المتعلقين | بالسنة | المحاسبية
2013.
3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2013، والاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمشار إليهم في الفصول 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2013.
5. تخصيص أرباح سنة 2013.
6. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2013.
7. تجديد مهمة مراقب الحسابات للسنوات 2014 و2015 و2016.
ملاحظة : يسمح بالحضور في الجلسة العامة العادية :
- لكل مساهم يملك شخصيا 10 أسهم على الأقل،
- لكل مساهم يمثل مجموعة من المساهمين المالكين جماعة ل 10 أسهم على الأقل،
- كل وثائق الجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.