-Tunis Re- S.A Exercice 2013
Société Anonyme au capital de 75.000.000 de dinars
Siège social : 12, rue du Japon
Montplaisir - 1002 Tunis
R.C : B1115971996
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Réassurance «Tunis Re» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu à 10h00 le mardi 10 juin 2014, à l'Hôtel Sheraton Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2013.
2- Lecture des rapports général et spécial, du commissaire aux comptes sur l'exercice 2013.
3- Approbation des états financiers de l'exercice 2013 et des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes relatives aux opérations visées à l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
4- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2013.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2013.
6- Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration et du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2013.
7- Nomination du commissaire aux comptes de Tunis Re pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
NB : Seuls les actionnaires détenant au moins 10 actions peuvent être admis à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité.
Plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre les 10 actions et se faire représenter par l'un d'eux. Tous les documents afférents à cette assemblée se trouvent à la disposition des actionnaires au siège de la société.