استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة نزل الماجستيك

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة نزل الماجستيك

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.300.000 د

مقرها الاجتماعي : 36 شارع باريس 1000 تونس

المعرف الجبائي : 000970V/A/M/000 السجل التجاري : B154861997

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة نزل الماجستيك شركة خفية الإسم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم الثلاثاء 24 جوان 2014 عند الساعة العاشرة والنصف ( 30 : 10 س) بمقرها الاجتماعي الكائن ب 36 شارع باريس 1000 تونس للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1) قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة تقديم القوائم المالية والحسابات حول التصرف خلال سنة 2013.

2) قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2013 والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبقا للفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3) المصادقة على القوائم المالية والحسابات لسنة 2013.

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال التصرف لسنة 2013.

5) تخصيص نتائج 2013.

6) تسمية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2014 و2015 و2016.

79 تسمية مراقب الحسابات لسنوات 2014 2015 و2016.

8) تحديد بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2014.

9) تطبيق القانون عدد 192 وما تبعه من مجلة الشركات التجارية.

10) مسائل مختلفة.