Société Majestic Hotels S.A
S.A au capital de : 3.300.000,000 DT
Siège social : 36 Avenue de Paris - Tunis - Tunisie
M.F : 000970 V/A/M 000
R.C : B154861997
Les actionnaires de la société Majestic Hôtels S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mardi 24 Juin 2014 à dix heures trente (10h30), au siège social de la société 36 avenue de Paris - 1000 Tunis - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
1) Lecture et examen du rapport du conseil d'administration et présentation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2013.
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2013 et approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3) Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2013.
4) Quitus aux administrateurs pour la gestion 2013.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2013.
6) Nomination des membres du conseil d'administration pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
7) Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
8) Fixation du montant des jetons de présences à allouer aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2014.
9) Information concernant les déclarations de fonctions conformément à l'article 192 et suivant du code des sociétés commerciales.
10) Question diverses.