استدعاء للشركة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية
شركة "السكنى"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.607.500 دينارا
المقر الاجتماعي : 46، نهج طارق ابن زياد – ميتوال فيل – 1082 تونس
السجل التجاري : تونس B131251996
إن | السادة | المساهمين في | رأس | مال
"السكنى" مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأربعاء 18 جوان 2014 على الساعة العاشرة والنصف صباحا والجلسة العامة العادية التي ستنعقد في نفس اليوم على الساعة الحادية عشرة صباحا "بدار المؤسسة" بالشارع الرئيسي ضفاف البحيرة – تونس وذلك للنظر في جداول الأعمال التالية :
جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة : 1) قراءة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة للترفيع في رأس المال بإدماج قسط من الاحتياطات وتوزيع أسهم مجانية. 2) تحيين العقد التأسيسي للشركة.
جدول أعمال الجلسة العامة العادية :
1) قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2013 وتقديم القوائم المالية للسنة المعنية.
2) تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2013.
3) تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات. 4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2013 وعلى القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013.
5) قراءة تقرير التصرف وتقديم القوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات والمختومة في 31 ديسمبر 2013.
6) تلاوة تقرير مراقب الحسابات الخاص بمجمع الشركات والمصادقة على القوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات لسنة 2013. 7) تبويب مرابيح سنة 2013.
8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2013.
9) تحديد منحة حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي.
10) الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الرقاع المكونة لرأس مال الشركة.
11) تعيين مراقب حسابات للشركة.
12) تقديم إعلام للجلسة العامة حسب مقتضيات الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.