Essoukna
Société anonyme
Au capital de 3.607.500 Dinars
Siège social : 46, Rue Tarek Ibn Zied - Mutuelleville - Tunis
R.C.S : Tunis B131251996
Les actionnaires de la société Essoukna sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le Mercredi 18 Juin 2014 à 10 heures 30 minutes, et à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le même jour à 11 heures à la Maison de l'Entreprise, au Boulevard Principal - 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire relatif à l'augmentation du capital par incorporation des réserves et distribution d'actions gratuites.
2. Mise à jour des statuts.
Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2013 et présentation des états financiers du dit exercice.
2. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2013.
3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes.
4. Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2013 et des états financiers arrêtés au 31/12/2013.
5. Lecture du rapport d'activité consolidée et présentation des états financiers consolidés au 31/12/2013.
6. Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés au 31/12/2013 et approbation des états financiers consolidés.
7. Affectation du bénéfice de l'exercice 2013.
8. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2013.
9. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration et du comité permanent d'audit.
10. Autorisation au conseil d'administration pour le rachat par la société d'une partie de ses actions.
11. Désignation du commissaire aux comptes de la société.
12. Information de l'assemblée générale conformément aux articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales.