دعوة لحضور الجلسة العامة العادية

دعوة لحضور الجلسة العامة العادية

البنك التونسي الكويتي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 100.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : عدد 10 مكرر شارع محمد الخامس 1001 تونس

سجل تجاري : B152691996

معرف جبائي : 12357/S

السادة مساهموا البنك التونسي الكويتي مجموعة BPCE مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 18 جوان 2014 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بمقر البنك وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة بخصوص نشاط البنك سنة 2013.

2- التقرير العام لمراقبي الحسابات على

القوائم | المالية | للبنك | المختومة | في

31 ديسمبر 2013.

3- المصادقة على القوائم المالية للبنك بعنوان سنة 2013.

4- التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون 65 – 2001 المتعلق بمؤسسات القرض وبالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون 2001-65 المتعلق بمؤسسات القرض وبالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6- تخصيص نتيجة سنة 2013.

7- التقرير السنوي لنشاط مجموعة البنك بعنوان سنة 2013.

8- تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لمجموعة البنك للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

9- المصادقة على القوائم المالية لمجموعة البنك بعنوان سنة 2013.

10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان سنة 2013.

11- المصادقة على تعيين عضوين بمجلس الإدارة.

12- تحديد منح أعضاء مجلس الإدارة.

13- إصدار قروض رقاعية.

14- تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة. 15- تفويض الصلاحيات.